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吴说获悉，据韩媒报道，韩国金融委员会金融情报分析院（FIU）将于 1 月 21 日召开针对 Upbit 的制裁审议委员会。据悉，此次审议主要涉及 FIU 在去年 8 月对 Upbit 的现场检查中发现的客户身份验证（KYC）义务违规问题，相关罚款和处罚措施预计将在审议后敲定，重点在于 KYC 违规是否与洗钱行为存在关联。此前报道，FIU 检查中发现 Upbit 约有 50-60 万起疑似 KYC ...

据韩国经济日报报道，韩国金融情报部门（FIU）已向第二家加密货币经纪公司 Happy Block 颁发 VASP 牌照，允许该公司购买比特币和其他加密资产。Happy Block 已开始筹备企业虚拟资产经纪业务（B2B）。截至目前，仅有金融科技公司 Weybridge 和 Happy Block 获得 FIU 颁发的牌照。

吴说获悉，据韩国每日经济报道，韩国金融信息分析院（FIU）已向国内最大加密交易所 Upbit 下达停业处罚通知，原因是其涉嫌违反《特定金融交易信息法》中有关客户尽职调查（KYC）的反洗钱义务。根据通知内容，Upbit 可能面临最长 6 个月的停业处罚，期间限制新增客户注册，但现有用户交易将不受影响。Upbit 可以在 20 日前向金融情报机构提交对此处置的意见。在收到 Upbit 的解释后， ...

BlockBeats 消息，1 月 16 日，因违反客户确认制度（KYC）及未履行反洗钱义务，韩国国内第一大加密货币交易平台 Upbit 收到了金融监管机构的营业暂停处分通知。据金融界 16 日消息，金融委员会金融情报分析院（FIU）于本月 9 日向 Upbit ...

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1. 韩国加密交易所Upbit的运营公司Dunamu针对近期有关可能受到韩国金融情报分析院（FIU）暂停业务处罚的报道进行了回应。Dunamu表示，监管机构的处罚计划尚未最终确定，将通过后续流程来澄清相关问题。